Rafineria złota w Dubaju zapłaciła „5 miliardów dolarów w gotówce i zawarła z Kongo”
Whistleblower oskarża największą rafinerię na Bliskim Wschodzie o nie przeprowadzanie odpowiednich kontroli

2013 AFP
Rafineria złota z siedzibą w Dubaju została oskarżona o łamanie międzynarodowych przepisów dotyczących handlu złotem wydobywanym w strefach konfliktu, po tym, jak firma zapłaciła 5 miliardów dolarów w gotówce za metale szlachetne. Firma zaprzecza twierdzeniom .
Demaskator, Amjad Rihan, wypowiedział się przeciwko swojemu byłemu pracodawcy Ernst & Young, twierdząc, że przymknął oko na jego ostrzeżenia, że rafineria Kaloti może handlować tak zwanymi „materiałami konfliktu”, BBC raporty.
Audyt przeprowadzony przez Ernst & Young w Kaloti wykazał, że rafineria złota złamała szereg międzynarodowych zasad:
- Czterdzieści procent działalności Kalotiego było opłacanych gotówką bez odpowiedniej dokumentacji.
- Cztery tony złota ukryte pod posrebrzanymi powłokami mogły trafić do Kaloti, oznaczone jako srebro.
- Kaloti miał do czynienia z dostawcą, który został oskarżony o nadużycia we wschodnim Kongu.
Rihan, który kierował zespołem audytowym, powiedział, że Ernst & Young postanowił nie działać na podstawie ustaleń swojego zespołu. Zawiadomił też o raporcie regulatora w Dubaju, który zareagował, zmieniając procedury audytu.
Regulator, Ernst & Young i Kaloti zaprzeczają, że postąpili niewłaściwie.
„Podczas audytu natknęliśmy się na kilka poważnych ustaleń, kilka niepokojących ustaleń” – powiedział Rihan w wywiadzie dla Opiekun . „Jednym z nich są niezgłoszone transakcje gotówkowe o wartości ponad 5,2 mld USD dokonane przez jedną rafinerię w ciągu jednego roku”.
Rihan wyjaśnił, że transakcje gotówkowe mogą sugerować nadużycia. „Powinieneś unikać gotówki, zwłaszcza jeśli masz do czynienia z substancją taką jak złoto. Ze swej natury wszyscy domagają się przejrzystości i identyfikowalności. Jeśli chcesz się ukryć, najłatwiej to zrobić gotówka” – powiedział Rihan.
Kaloti jest największym przetwórcą złota na Bliskim Wschodzie, przetwarzającym rocznie 300 ton złota. Złoto, które przechodzi przez procesor, zazwyczaj trafia do banków centralnych, biżuterii lub smartfonów.
Wiele krajów boryka się z problemami wynikającymi z handlu złotem. We wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga znanych jest 800 małych operacji wydobycia złota. Spośród nich 410 zgłosiło przypadki nielegalnego opodatkowania lub wymuszenia, mówi Guardian. Dwie dekady walk spowodowały śmierć 5,4 miliona ludzi w DRK i kolejne dwa miliony przesiedlonych.
Annie Dunnebacke z grupy kampanijnej Global Witness powiedziała BBC, że rafinerie są odpowiedzialne za śledzenie pochodzenia metalu, który przetwarzają. - Muszą przeprowadzić kontrole aż do kopalni, aby dowiedzieć się, jakie były warunki wydobycia, czy złoto sfinansowało konflikt i co się wydarzyło po drodze - powiedziała.
Kaloti powiedział, że oskarżenia były całkowicie „bezpodstawne”. Ernst & Young był równie stanowczy w oddaleniu zarzutów. Firma stwierdziła, że „całkowicie obala sugestię, że wykonaliśmy wszystko poza wysoce profesjonalną pracą w związku z naszym zaangażowaniem w zapewnienie zgodności z Kaloti”.