Sprawa McMafii: co Zamira Hajiyeva kupiła za 16 milionów funtów Harrodsa?
Dokumenty sądowe pokazują, że uwięziona żona bankiera z Azerbejdżanu wydała 600 000 funtów w jeden dzień
Dan Kitwood/Getty Images
Według dokumentów sądowych przedstawionych w ramach pierwszego brytyjskiego nakazu Unexplained Wealth Order (UWO) żona uwięzionego azerbejdżańskiego bankiera wydała miliony funtów na biżuterię, markowe ubrania i inne luksusowe przedmioty podczas trwającej dekadę szaleństwa.
Zamira Hajiyeva podobno zdmuchnęła ponad 16 milionów funtów w Harrodsie, tuż za rogiem jej domu za 11,5 miliona funtów w zachodnim Londynie, Wiadomości ITV raporty. Matka trójki dzieci wydała kiedyś 600 000 funtów w ciągu jednego dnia i zapłaciła łącznie 5,75 miliona funtów za biżuterię Boucheron i Cartier.
Prawdopodobnie jej najbardziej ciekawa zapłata wyniosła 99 000 funtów w Bibbidi Bobbidi Boo – ekskluzywnym wówczas butiku Disneya w sklepie, donosi BBC . Nie jest jasne, do czego to służy, biorąc pod uwagę, że butik pobierał 1000 funtów za godzinę za metamorfozę dzieci księcia lub księżniczki, mówi nadawca.
Hajiyeva jest pierwszą osobą, która jest celem UWO, nazywaną ustawą McMafia po dramat BBC o rosyjskich gangsterach żyjących w Londynie z nielegalnych dochodów.
UWO to nakazy cywilne, które wymagają od właścicieli aktywów o wartości 50 000 funtów lub więcej, aby wyjaśnić, w jaki sposób byli w stanie sobie na nie pozwolić, gdy ich deklarowany dochód wydaje się zbyt niski, mówi Czasy finansowe .
Hajiyeva, która jest również właścicielem klubu golfowego o wartości 10,5 miliona funtów w Berkshire, otrzymała od Sądu Najwyższego polecenie wyjaśnienia źródła wydanych środków, a także tego, w jaki sposób ona i jej mąż mogli sobie pozwolić na ich drogie nieruchomości. CNN mówi. Ryzykuje utratę swoich własności, jeśli tego nie zrobi.
Jej mąż, Jahangir, odsiaduje obecnie 15-letni wyrok w Azerbejdżanie za oszukanie narodowego banku państwowego, gdzie pełnił funkcję prezesa w latach 2001-2015.
Jednak 55-letnia Hajiyeva utrzymuje, że pieniądze stojące za jej ekstrawaganckim stylem życia były legalnymi zarobkami z udanych interesów jej męża.
Z dokumentów sądowych wynika, że Hajiyeva wydała 250 000 funtów w punktach perfumeryjnych Harrodsa, milion funtów w dziale zabawek i ponad 100 000 funtów na markowe marki odzieżowe Dennis Basso, Celine, Fendi i Christian Dior. Kolejne 30 000 funtów wydano jednego popołudnia na belgijskie czekoladki Godiva, a kolejne 2400 funtów poszło na wino i napoje spirytusowe w ramach oddzielnego zakupu.
Hajiyeva użyła 54 kart kredytowych – z których wiele było powiązanych z bankiem jej męża – do dokonywania zakupów, donosi BBC.
Sprawa jest uważnie obserwowana w całej Wielkiej Brytanii, mówi Opiekun . Jeśli NCA odniesie sukces, oczekuje się, że rozpocznie do dziewięciu nowych śledztw UWO.
Hajiyeva stoi również w obliczu ekstradycji do Azerbejdżanu w związku z zarzutami o defraudację, po tym, jak jej wniosek do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o tzw. złotą wizę przeznaczoną dla bogatych inwestorów zawierał dowód na szwajcarskie konto bankowe z zdeponowanymi środkami przekraczającymi 1 mln funtów, „Daily Telegraph” dodaje.
W oświadczeniu Harrods powiedział: Przestrzeganie i przestrzeganie przez Harrods najsilniejszych zasad przeciwdziałania praniu pieniędzy jest podstawową zasadą działalności firmy.
W tym przypadku, gdy Harrods współpracował przy szerszym dochodzeniu, nigdy nie było żadnej sugestii, że Harrods działał w jakikolwiek inny sposób niż w pełnej zgodności z najwyższymi standardami regulacyjnymi i prawnymi.
