Putin i Panama Papers: Kremlowska sieć gotówki
Spojrzenie na tajne transakcje, które uczyniły przyjaciół prezydenta Rosji „bajecznie bogatymi”
Putin odkrywca, przygotowujący się do nurkowania 60 metrów pod Bałtykiem na statku badawczym Sea Explorer 5 w lipcu 2013 roku.
ALEXEI NIKOLSKY/AFP/Getty Images
Raporty dzisiejszego ranka mówią, że sieć tajnych umów offshore i ogromnych pożyczek o wartości 2 miliardów dolarów (1,4 miliarda funtów) „poszła szlakiem” rosyjskiemu prezydentowi Władimirowi Putinowi, czyniąc jego rodzinę, przyjaciół i współpracowników „niesamowicie bogatymi”.
Co jest zarzucane w skrócie?
W sercu zarzutów, opublikowany w Opiekun , to organizacja zajmująca się praniem brudnych pieniędzy za miliardy dolarów prowadzona przez Bank Rossija, na czele której stoi Jurij Kowalczuk, „osobisty bankier” dla wysokich rangą moskiewskich urzędników, w tym Putina, według USA.
ten BBC mówi, że pieniądze były przekazywane za pośrednictwem firm offshore, które czerpią zyski z „fałszywych transakcji na akcjach, fałszywych umów konsultingowych, niekomercyjnych pożyczek i zakupu zaniżonych cen aktywów”.
Gdzie wchodzi Putin?
Chociaż Putin nie jest bezpośrednio wymieniony w dokumentach, jego najlepszy przyjaciel, wiolonczelista koncertowy Siergiej Roldugin, jest kluczową postacią.
Roldugin, który znał Putina odkąd byli nastolatkami i jest ojcem chrzestnym jego córki Marii, ukrył swoje powiązania z rosyjskim prezydentem, kiedy zakładał kluczowe konta bankowe dla operacji. Od tego czasu zarobił setki milionów dolarów w zyskach z transakcji.
Jednak dokumenty z jego firm stwierdzają, że: „Spółka jest korporacyjnym monitorem ustanowionym głównie w celu ochrony tożsamości i poufności ostatecznego beneficjenta rzeczywistego firmy”.
To, wraz z faktem, że Roldugin wielokrotnie zaprzeczał, że jest biznesmenem, rodzi podejrzenie, że po prostu działa jako przykrywka dla kogoś innego.
Jakie podejrzane transakcje miały miejsce?
Jedna z firm offshore, International Media Overseas, pożyczyła 6 milionów dolarów (4,2 miliona funtów) w 2007 roku i trzy miesiące później odpisano pożyczkę za jedyne 1 dolara.
W 2011 roku kolejna umowa sprawiła, że International Media Overseas przejęła prawa, w tym odsetki i spłaty, do pożyczki w wysokości 200 milionów dolarów (140 milionów funtów). Firma zapłaciła tylko jednego dolara, mimo że same roczne spłaty odsetek były warte 8 milionów dolarów (5,6 miliona funtów).
Prawnik Andrew Mitchell, jeden z czołowych brytyjskich ekspertów od prania brudnych pieniędzy, powiedział BBC, że transakcje są bardzo podejrzane. „Nie może istnieć podstawa handlowa do przekazywania 200 mln dolarów i praw do 8 mln dolarów rocznie za dolara” – powiedział.
Dlaczego Putin jest z tym związany?
Nazwisko prezydenta nie pojawia się w żadnej papierkowej robocie, ale Luke Harding z The Guardian mówi, że umowy, które uczyniły członków jego bliskiego kręgu „niesamowicie bogatymi”, nie mogły zostać zawarte „bez jego patronatu”.
Na przykład, mówi Codzienny Telegraf , znane rosyjskie nazwiska w gazetach to bracia Arkady i Boris Rotenbergowie, partnerzy Putina w judo, którzy zgromadzili fortuny w ciągu 15 lat jego władzy.
